本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于选举郑宏先生出任公司董事长的议案》，并经中国银行业监督管理委员会河北监管局《河北银监局关于郑宏任职资格的批复》(冀银监复〔2017〕180号)对郑宏先生担任公司董事长的任职资格进行核准，郑宏先生正式履职本公司董事长职务。公司于2017年9月7日换领营业执照，法定代表人变更为郑宏先生。

公司独立董事就选举公司董事长事项发表独立意见如下：公司董事长审议、选举、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。据此，同意上述变更公司董事长的事项。

特此公告      

                                                                                                                                                  渤海国际信托股份有限公司董事会

　　                                                                                                                                             二〇一七年九月七日