本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司股东大会、董事会选举，根据中国银行保险监督管理委员会河北监管局《河北银保监局关于成小云任职资格的批复》(冀银保监复〔2019〕208号)对成小云先生担任公司董事、董事长的任职资格进行核准，公司董事长变更为成小云先生。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人同时变更为成小云先生。公司已于近日完成董事、董事长、法定代表人变更事项的工商登记手续并换领营业执照。

公司独立董事就选举公司董事长事项发表独立意见如下：公司董董事长审议、选举、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。据此，同意上述变更公司董事长的事项。

特此公告

渤海国际信托股份有限公司董事会

2019年3月26日