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提高反洗钱工作能力 提升反洗钱工作质量——渤海信托开展反洗钱专项培训

2022/04/02 总点击:2125次 更详细的信息?欢迎致电:4008120198

为进一步增强洗钱风险管理意识,提高员工反洗钱工作能力,提升公司反洗钱工作质量,3月31日,渤海信托在石家庄、北京、深圳等地职场开展反洗钱工作专项培训,公司各职场管理干部及在职员工参加培训。

培训从介绍当前反洗钱工作形势入手,对公司洗钱风险管理体系建设进行了详细阐述,并对业务开展过程中反洗钱实务操作及注意事项进行了重点讲解。培训围绕受益所有人识别、风险等级划分、常见可疑交易情形等难点、重点实务问题进行深入分析讲解,统一客户身份识别、资料收集、系统信息维护等具体工作标准,为后续工作开展提供依据。在此基础上,相关负责人对目前公司反洗钱工作中存在的问题进行逐一梳理,并针对性提出改进要求和解决途径。

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渤海信托一直高度重视反洗钱工作,公司建立了覆盖董事会、监事会、高级管理层及业务部门的反洗钱管理架构,并成立反洗钱专项工作小组。公司运营管理部作为反洗钱管理部门,配备多名反洗钱专职工作人员。除定期开展反洗钱内部培训外,公司还充分利用消费者权益日等重要节点,开展线上和线下反洗钱宣传及消费者权益保护宣讲活动。

作为一家负责任的金融机构,渤海信托将不断完善反洗钱管理体系建设,强化反洗钱工作提前做、事先做的合规理念,提高员工反洗钱工作能力,提升反洗钱工作信息化水平,确保公司反洗钱责任落到实处。