渤海信托 内刊杂志 2016年08总第32期

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渤海信托召开一届十一次董事会、一届三次监事会

文/鲁曦 董事会办公室

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8月20日,渤海信托在深圳市召开一届十一次董事会、一届三次监事会。公司董事、监事出席会议,公司高管列席了会议。

本次董事会由李光荣董事长主持召开,渤海信托一届十一次董事会审议了《关于审议2016年上半年经营工作报告的议案》、《关于审议2016年上半年内部控制管理报告的议案》、《关于审议2016年上半年风险管理报告的议案》、《关于审议2016年上半年内部审计工作报告的议案》,共4项议案,均获全票通过。

一届三次监事会审议了《关于审议2016年上半年经营工作报告的议案》、《关于审议2016年上半年内部控制管理报告的议案》、《关于审议2016年上半年风险管理报告的议案》、《关于审议2016年上半年内部审计工作报告的议案》,共4项议案,均获全票通过。

在听取报告后,与会董事对公司的经营情况及相关报告进行了审议和讨论。王力独立董事指出,在国家整体经济形势严峻的情况下,公司仍然取得了一定的成绩,各项转型改革工作稳步推进。会上,他还通报了公司委托特华财经研究所研究的信托课题情况,并请公司参与课题后续的验收工作。

陈日进独立董事认为公司在行业整体下滑的背景下取得了一定的成绩,更让人欣喜的是,相比经营指标的提升,公司治理、风险管控、内部控制方面已经逐渐规范,上了一个很大的台阶。

王松奇独立董事建议今后公司提交董事会的经营工作报告应设置一个固定的章节,选取行业对标公司,制表制图对标比较相应经营数据。

金平董事希望公司坚持组织业务考试的机制。

最后,李光荣董事长作了总结讲话,要求公司会后加快增资工作的进度,落实与会董事们提出的意见和建议。

此次年中三会通报了公司上半年的经营管理和公司治理情况,良好的业务增长趋势和愈加规范的管理机制,释放出了积极信号,提升了公司创新转型的信心和决心,董事的意见建议也将为公司下一步发展起到重大推动作用。渤海信托将全力按照董事会的指示要求,把握行业转型机遇,戮力同心,迎难而上,努力实现创新转型目标。

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