公司新闻 NEWS
of COMPANY

您所在位置:首页 > 渤海信托 > 公司新闻

渤海信托召开一届十四次董事会、一届四次监事会、2016年度股东大会

2017/04/28 总点击:804次 更详细的信息?欢迎致电:4008120198

4月25日,渤海信托在宁波市召开一届十四次董事会、一届四次监事会、2016年度股东大会。公司董事、监事、股东代表出席会议,河北银监局非银处张建印处长及公司高管列席了会议。本次董事会及股东大会由李光荣董事长主持召开,他强调依法合规是金融企业的底线,要弘扬正气,保证公司依法合规经营。

微信图片_20170428183911_爱奇艺.jpg

一届十四次董事会审议了《2016年度董事会工作报告》、《2016年度经营工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2017年度财务预算报告》、《2016年度利润分配方案》、《2016年度报告》正文及摘要、《关于监管部门对公司的监管意见及公司执行整改情况报告》、《关于调整公司股权结构的议案》等17项报告、议案,所有报告、议案均获全票通过。与会领导还听取了《关于渤海信托自查自纠工作情况的报告》、《关于2016年渤海信托五年发展战略督办落实情况的报告》、《关于渤海信托参与支持雄安新区建设的建议报告》。

IMG_2820_爱奇艺.jpg

一届四次监事会审议了《2016年度监事会工作报告》、《2016年度经营工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2017年度财务预算报告》、《2016年度利润分配方案》、《2016年度报告》正文及摘要、《2016年度内部控制自我评价报告》、《2016年度风险管理工作报告》、《2016年度内部审计工作报告》、《关于监管部门对公司的监管意见及公司执行整改情况报告》等13项报告议案,均获全票通过。

2016年度股东大会审议了《2016年度董事会工作报告》、《2016年度监事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2017年度财务预算报告》、《2016年度利润分配方案》、《2016年度报告》正文及摘要、《关于调整公司股权结构的议案》等11项报告议案,均获全票通过。

在听取报告后,与会人员进行了审议和讨论。王松奇独立董事表示渤海信托2016年工作成果丰硕,同时建议针对银监会近期出台的八份监管文件开展自查自纠工作,查漏补缺,防患于未然。

陈日进独立董事指出,渤海信托近年来的发展一年一个台阶,特别是李光荣董事长到来后,把风险管理作为重中之重,公司实力得到了大幅提升,公司治理越来越规范,行业地位显著提升。未来渤海信托仍应加强合规工作,不能有所松懈。

王力独立董事认为,渤海信托不断发展壮大,公司治理的完善起到了重要作用。针对五年战略规划,公司制定分解工作单,并进行跟进督办,加强落实,取得了较好效果。雄安新区设立,渤海信托进行了针对性研究,并形成报告提交董事会。下一步,公司还应深入研究雄安新区,找准雄安新区发展定位,寻找公司参与建设的切入点。

金平董事肯定了渤海信托的经营成果,强调未来要多向监管部门沟通汇报,让监管更加了解渤海信托,更好地指导公司发展。要求渤海信托未来在股权优化上寻求突破,制定上市工作计划表,加强存续项目风险的消化和化解。对于雄安新区,希望渤海信托能开展更为深入的研究,充分借鉴其他几个新区的发展经验,谋定而后动。

河北银监局非银处张建印处长也在会上发表了指导意见。他表示,通过参加金融企业三会,既加强沟通和联系,也便于监管。河北银监局一直强调合规经营,把合规放到首要位置,这与李光荣董事长及渤海信托董事会的理念要求是一致的。为了使企业更好发展,监管部门在依法监管的同时,也将做好服务支持工作。

最后,李光荣董事长结合监管要求更趋严格、股东合规年,及近期金融行业违法违规事件频发的背景,再次强调了合规经营的主题。他表示,金融企业首先具有社会属性,是公众公司,是社会公共平台,承担着很多未了的社会责任。依法合规是金融企业的底线,违背金融本质,违背金融服务实体经济、为百姓谋利益的理念,放纵自己的贪婪,扰乱实体经济,触碰金融合规底线,最终必将毁掉自己生存与发展的生命线。

IMG_2928_爱奇艺.jpg

李光荣董事长强调要弘扬正气,保证公司依法合规经营。一是确保公司治理必须充分独立,真正为股东创造价值。股东要履行责任,维护公司独立性,既不能缺位,更不能越位;二是培育主动治理的企业文化,主动接受政府监管;三是发挥董事会作用,加强对依法合规经营的领导;四是发挥监事会作用,强化监督职能;五是自上而下依法合规,高管须成为合规模范。公司领导不仅要做为公司发展奋斗拼搏的战士,还要做维护公司法人权益和依法合规形象的卫士;六是以《公司章程》为核心,建立健全基本制度体系;七是完善合规管理体系,建立合规经营组织保障;八是提高违法违规行为惩处力度,增强内审稽核威慑力;九是增强风控部门独立性,将违法行为扼杀在摇篮中;十是加强法律法规学习,强化合规考核及问责。

IMG_2977_爱奇艺.jpg

2017年,面对复杂多变的国内外经济形势,渤海信托将紧紧围绕既定的中长期发展战略,坚持合规经营、依法治司,坚持锐意进取、迎难而上,以昂扬的斗志全面推进公司创新转型发展,力争早日建设成为行业一流的信托公司!